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Séminaire Thématique : Lutte contre le blanchiment

Ville :

À Ohain-Lasne - OECCBB Business Center

Date

26-04-2018

Heures

09:30 à 12:30

Prix TVAC

Membres = 121€
NON Membres = 242€

Description de la formation

Lutte contre le blanchiment : comment se mettre concrètement en conformité avec la nouvelle loi anti-blanchiment ?

Par Roger Lassaux (conseil fiscal) et David Verwaerde (avocat)

Les obligations en matière de lutte contre le blanchiment ont été sensiblement modifiées par la loi du 18 septembre 2017, ce qui impacte de nombreux aspects de la relation avec le client et l’organisation adéquate des cabinets, en ce compris les fonctions de compliance;

Lors de ce séminaire, MM. Lassaux et Verwaerde proposeront une analyse pratique des différentes obligations qui incombent aujourd’hui aux professions économiques en insistant sur les nouveautés. Parmi d’autres, ils répondront concrètement aux questions suivantes :
- comment implémenter concrètement une dynamique d’approche fondée sur les risques au sein des cabinets? quels sont les contours de la fonction des AMLCO (anti-money laundering complicane officers)?
- comment identifier et évaluer les risques globaux et individuels auxquels les cabinets sont confrontés ? Quelles sont les facteurs, les variables et les niveaux pertinents?
- comment décrire et mettre en place les politiques qui doivent impérativement être prévues (politique d’acceptation des clients, identification des clients, conservation des données, etc.) ?
- comment identifier concrètement les clients et les bénéficiaires effectifs (dont la définition a été modifiée)?
- quels sont les contours de la fonction des AMLCO (anti-money laundering complicane officers)? zaper
- comment identifier et traiter les opérations atypiques et suspectes qui devront être, le cas échéant, dénoncées ?
- Etc…

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